证券代码：002615     证券简称：哈尔斯     公告编号：2023-057

(资料图)

          浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 13

日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于继续开展商品期货套期

保值业务的议案》，同意公司继续开展与生产经营相关的原材料期货套期保值业

务。现将有关情况公告如下：

  一、投资情况概述

动对公司生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市

场风险，不以逐利为目的进行投机交易，有利于提升公司整体抵御风险能力，增

强财务稳健性。

金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2,000 万元人民币。在

上述额度范围内，资金可循环使用。

下属子公司的生产经营有直接关系的原材料期货品种，主要包括：不锈钢、镍等

品种（镍为不锈钢原材料中的重要成分，国家产品标准对其有严格要求）。

之日起不超过 12 个月。

  二、审议程序

  公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于继续开展商品期货套期

保值业务的议案》，同意公司继续开展与生产经营相关的原材料期货套期保值业

务，本议案在董事会的审议权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审

议。

  三、交易风险分析及风控措施

  （一）交易风险分析

  公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了有效规

避原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

造成交易损失。

如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强

行平仓带来实际损失。

由于内控体系不完善造成的风险。

易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相

应风险。

的法律法规政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。

  （二）风险控制措施

  为应对商品期货套期保值业务的上述风险，公司采取如下风险控制：

持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公司的利益。

严格按照公司套期保值业务管理办法规定下达操作指令，根据审批权限进行对应

的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。

导具体业务操作，同时加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的

专业素养。

期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

情况及盈亏情况进行审查，并严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》的规

定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

  四、交易相关会计处理

  公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》

                              《企业会计准

则第 24 号——套期会计》

             《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》

                                  《企业会

计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的期货套期

保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。

  五、独立董事意见

  独立董事认为：公司开展与生产经营相关的原材料的期货套期保值业务旨在

运用期货套期保值功能，降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产

品价格的影响，保持毛利率稳定，符合公司利益。公司已制定了《商品期货套期

保值业务管理制度》，建立健全了套期保值业务的组织机构、工作机制、业务流

程及风险控制措施，形成了较为完整的风险管理体系。同时，该事项的审议和决

策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，有利于公司健康、

稳定发展。同意公司开展与生产经营相关的商品期货套期保值业务。

  六、备查文件

  特此公告。

                  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

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